Tervetuloa Luottoalan Asiantuntijat ry:n ja Rastor instituutin maksuttomaan webinaariin:
AML-vaatimukset yrityksille – miten estät rahanpesua ja ehkäiset liiketoimintariskiä?
Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki: Webinaari: AML-vaatimukset yrityksille
Aika: 17.12.2024 klo 10-11
Tervetuloa webinaariin syventymään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen eli AML (Anti-Money Laundering) vaatimuksiin sekä niiden vaikutuksiin liiketoiminnassa. Webinaarissa kuulet, miten velvollisuus asiakkaan tuntemiseen vaikuttaa rahoitus- ja luottopäätösten tekemiseen sekä mitä velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä voi seurata. Webinaari on suunnattu erityisesti taloushallinnon, luottopäätösten sekä lakiasioiden asiantuntijoille.
Maksuttoman webinaarin tarjoavat Luottoalan Asiantuntijat ry ja Rastor-instituutti.
Webinaarin sisältö:
- Ketä AML-vaatimukset koskevat? Millaisten yritysten tulee huomioida AML-vaatimukset lain ja kestävän liiketoiminnan näkökulmasta?
- Miltä sääntelyviidakko näyttää?
- Mitä yritysten KYC-tiedot (know your customer) pitävät sisällään?
- Minkälaisia tietolähteitä yritysten KYC-tietojen keräämisessä tulisi hyödyntää, jotta asiakkaan antamat tiedot voidaan vahvistaa?
- Miten pohjoismaiset pankit ovat vastanneet AML-vaatimuksiin?
- Mitä liiketoiminnallista haittaa AML-vaatimusten piittaamattomuudesta voi seurata?
- Miten AML-vaatimuksia kannattaa lähteä yrityksissä purkamaan?